Юрист объяснил, какие суммы наличными вызовут вопросы у банков

Банк России в мае потребовал от кредитных организаций строже отслеживать операции граждан с наличными деньгами. О транзакциях, которые попали под пристальное внимание регулятора, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, теперь банки обязаны отслеживать три категории операций:

– регулярное внесение крупных сумм наличных с последующими переводами третьим лицам (особенно за рубеж):

...