На Дону четырех человек обвиняют в незаконной банковской деятельности, доход превысил 12 млн рублей

В Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, организатором схемы выступила директор одной из местных коммерческих организаций.

Следствие считает, что с января 2021 года по май 2025 года группа из четырех человек действовала на территории региона. Участники регистрировали фирмы на подставных лиц и управляли их расчетными счетами без необходимой лицензии, осуществляя оборот крупных денежных сумм.