Эксперты назвали три признака подозрительных переводов для банковской блокировки

Заблокировать могут и перевод добросовестного клиента, если он соответствует одному из этих признаков.

Банки должны блокировать подозрительные переводы, чтобы защитить своих клиентов от мошенников, а государство - от возможных злоупотреблений. По каким признакам банки определяют и блокируют подозрительные переводы? Эксперты назвали три основных критерия, пишет ИА DEITA.RU.

1. Банки обязаны отслеживать все переводы в сумме от 600 тысяч рублей. Они проверяются тщательно и в случае сомнений могут быть заблокированы...