Что такое AML проверка и почему ее не стоит бояться?

В этом руководстве мы подробно рассмотрим что такое AML-проверка, почему она важна и отличие от требований KYC.

AML (Anti-Money Laundering) — это система мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В рамках криптовалют AML помогает контролировать легальность финансовых операций, обеспечивая безопасность и доверие к цифровым активам. Проверка AML включает несколько важных элементов: идентификацию пользователя, мониторинг транзакций и отчетность о подозрительных действиях.