Суммы, которые потенциально могут попасть под заморозку, государством не обозначены. Под подозрением могут оказаться даже мелкие переводы
С 1 июня Росфинмониторинг может замораживать подозрительные переводы на карту на срок от 10 до 30 дней. Блокировка может грозить, если часто поступают мелкие суммы от незнакомцев, приходят крупные переводы без подтверждающих документов или замечены нестандартные схемы переводов.
Банк обязан сообщить о приостановке перевода в день его осуществления.