«Черный список» антиотмывочной платформы ЦБ парализует действия мошенников

Москва, 20 января. Запуск новой антиотмывочной платформы Центробанк РФ приведет к тому, что руководители некоторых компаний попадут в «красную зону». После этого они потеряют возможность сразу же начать новый бизнес, пишет РБК.

Глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил запретить руководителям таких организаций в течение трех лет создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях. Это правило не будет распространяться на организации...