Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более 1 миллиарда рублей

Полиция задержала подозреваемых, которые заработали на незаконной банковской деятельности более одного миллиарда рублей. Организатором группировки оказалась 56-летняя москвичка. Об сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники при помощи фиктивных договоров выводили деньги клиентов из денежного оборота России. Для организации незаконной банковской деятельности были открыты порядка 200 компаний в разных регионах страны. За оказание мошеннических...