ЦБ разработает платформу по контролю за переводами россиян

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать информация о подозрительных операциях физических лиц в банки для блокировки действий таких клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Проект касается клиентов-дропов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или перевода денег в...