Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за движением драгметаллов

Российские банки получили рекомендации активнее отслеживать операции клиентов по покупке золотых слитков как для предотвращения отмывания доходов, так и в целях контроля движения капитала. Соответствующие методические указания подготовил регулятор, об этом пишет "Российская газета" .

Кредитным организациям предписано выявлять среди корпоративных клиентов нерезидентов, которые вносят крупные суммы наличных для приобретения драгметаллов в слитках. Особое внимание следует уделять тем, чей...