Адвокат Барканов: переводы с фразой "за квартиру" могут заинтересовать налоговую

Банки используют фразовые фильтры для оценки рисков: транзакции по счету частного лица, не зарегистрированного как предприниматель или самозанятый, могут быть проверены на наличие признаков коммерческой деятельности. Об этом "Газете.Ru" рассказал Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

"Сам по себе займ и возврат долга, соответственно обозначенные плательщиком в пояснениях к переводу – не крамола, но если такие переводы неоднократны и носят регулярный характер...