Комментарии к денежным переводам могут стать поводом для блокировки счета

Банки могут блокировать переводы по ряду причин, связанных как с внутренними регламентами, так и с требованиями законодательства. Одной из основных причин является подозрение на мошенничество или отмывание денег. Если система безопасности кредитной организации зафиксировала аномальную активность на счете, это может стать основанием для временной блокировки. Также банки имеют право ограничивать переводы, если клиент не прошел процедуру идентификации или не предоставил необходимые документы. Другой...