В Telegram-канале ведомства указано, что Закхайм, являясь гражданкой Нидерландов и Израиля, вместе с мужем и партнером по бизнесу создали ОПГ, предлагая в интернете курсы инвестиций, не имея реального намерения их предоставлять.
Уточняется, что полученные от клиентов деньги фигуранты тратили по своему усмотрению.