Член ОПГ от имени петербургской компании перевел 1 млн долларов на счета нерезидентов через банк Москвы

Сотрудники Балтийской таможни выявили факт незаконных валютных операций в особо крупном размере: нерезидентам страны попытались отправить миллион долларов. Расследуется уголовное дело в отношении членов ОПГ, выясняются все обстоятельства.

Во вторник, 30 мая, в пресс-службе Балтийской таможни сообщили о возбуждении уголовного дела, ответственность за которое предусмотрена пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов...