Минфин предложил передавать в ФНС данные о подозрительных переводах граждан

Минфин предложил расширить основания для передачи налоговым органам банковской информации о гражданах. Согласно инициативе, ЦБ должен будет направлять в ФНС сведения о лицах, чьи операции по счетам указывают на признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с текстом поправок, подготовленных Минфином ко второму чтению законопроекта № 617-9 из бюджетного пакета.

Критерии операций, которые будут считаться признаками регулярного получения доходов...