Банк России планирует ужесточить контроль за источником наличных у клиентов

Банк России готовит новые рекомендации для кредитных организаций, обязывающие их тщательнее проверять источники происхождения наличных денег у клиентов. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в ходе Международного банковского форума.

— В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур.