При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области задержана группа нелегальных банкиров

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД при задержании криминальной группы, подозреваемой в обналичивании более 1 миллиарда рублей.

Установлено, что трое злоумышленников организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.