Даже помощь близким может вызвать вопросы: в мае начнут проверять переводы между родственниками

С мая российские банки усилили контроль за переводами между физическими лицами — под внимание попадают даже операции внутри семьи. Финансовые организации анализируют не только подозрительные схемы, но и обычную помощь родителям, переводы детям и крупные покупки между родственниками. В ряде случаев операции могут приостановить, а клиента — попросить объяснить происхождение средств.

Почему банки стали внимательнее к семейным переводам

Финансовые организации действуют в рамках требований 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.