Chia nhỏ giao dịch tiền mã hóa có thể bị coi là dấu hiệu đáng ngờ

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trong đó có việc chia nhỏ giao dịch để né báo cáo, sử dụng công cụ hoặc dịch vụ ẩn danh và giao dịch với sàn chưa được cấp phép.