Банки масово блокують рахунки українців: за які перекази коштів закриють картку – перелік порушень

В Україні з 1 лютого банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку (не більш ніж 150 тис. грн на місяць). Таке обмеження стало продовженням боротьби з виведенням коштів через рахунки фізосіб. Фінансовий моніторинг за останні роки значно посилився. Тепер заблокувати можуть будь-яку підозрілу операцію, а через підозру в порушенні закону банк може, не розкриваючи причину, закрити рахунок українця. OBOZ.UA проаналізував десятки судових справ, у яких українці вимагали поновити закритий рахунок.