Ярославцы создали нелегальный банк, обналичив почти 200 миллионов

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Ярославской области.

Двое местных жителей 48 и 58 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, ярославцы создали нелегальный банк. В дальнейшем они предлагали юрлицам обналичивать деньги.

«Получали от них на основании фиктивных гражданско-правовых договоров денежные средства в безналичной форме, обналичивали их и возвращали в указанные организации...