Незаконная банковская деятельность принесла 4 воронежцам 28 млн рублей и тюремный срок

В период с 2018 по 2024 годы эти граждане, получив вознаграждение, занимались обналичиванием денежных средств для различных заказчиков. Для проведения незаконных операций они использовали счета более 30 фирм и частных лиц, находящихся под их контролем. Суд назначил наказание участникам незаконной финансовой деятельности в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы в пользу государства, размер которых варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Незаконно полученные 28 миллионов рублей были конфискованы.