Доход преступного сообщества в Воронежской и Ростовской областях превысил 12 млрд

Основатель и руководитель преступного объединения, 50-летний мужчина, вместе с 25 сообщниками осуществляли нелегальную банковскую деятельность в Воронежской и Ростовской областях, не имея соответствующих лицензий и разрешений. Схема заключалась в том, что клиенты переводили средства на счета подконтрольных фирм, которые затем оформляли фиктивную документацию о якобы совершённых сделках. После этого деньги переводились физическим лицам, которые обналичивали их за определённый процент и возвращали заказчикам.