Андрей Лисов прокомментировал схемы вывода активов Сити Инвест Банка его фактическими владельцами

Смена российского гражданства на мальтийское у Леонида Шоршера и Сергея Камзина, фактических владельцев «Сити Инвест Банка», подняла вопросы контроля и ответственности за активы банка, что стало поводом для всестороннего юридического анализа ситуации.

«Действия бенефициаров содержат признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. — Систематический...