ЦБ предложил банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных из-за высоких рисков легализации преступных средств, сообщил Банк России.

Регулятор рекомендовал участникам рынка усилить надзор за крупными вкладами из-за высоких рисков легализации преступных средств, сообщается на сайте Банка России. Финансовым учреждениям предложено каждый день анализировать подозрительные действия физических лиц и предпринимателей.

«Банк...