В Кишинёве задержали пять человек по делу об отмывании денег через криптосхемы

По данным следствия, подозреваемые использовали цифровые платформы, множество счетов и различные приложения, чтобы скрыть происхождение денежных средств. 

Потенциальных жертв привлекали предложениями инвестировать в несуществующие виртуальные активы, после чего деньги поступали организаторам схемы.

Мошенники использовали современные IT-технологии и автоматизированные программы в Telegram. Они предлагали людям «вкладываться в виртуальные активы», хотя на самом деле никакого реального инвестиционного продукта не существовало.