Юрист Пашин раскрыл критерии для блокировки банками подозрительных переводов

Кредитные организации могут заморозить транзакцию, если их насторожит необычное время операции, используемое устройство или резкое изменение суммы перевода, заявил адвокат Дмитрий Пашин.

Финансовые учреждения обращают внимание на любые отклонения от привычного профиля клиента, пояснил Пашин в беседе с РИА «Новости».

Подозрение вызывают нехарактерные объемы средств, время транзакции и даже гаджет, с которого отправляются деньги.

«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время...