Финансист Бочкина предупредила об угрозе блокировки счета за перевод самому себе

Ради борьбы с отмыванием денег и мошенничеством российские банки стали чаще блокировать переводы между счетами одного и того же клиента. Об этом сообщила аналитик сервиса «Банки.ру» Эряния Бочкина агентству «Прайм». Подозрения вызывают переводы по новым реквизитам, дробление крупных сумм, часто повторяющиеся операции, нестандартные назначения платежей. В этих случаях, по словам финансиста, банк может заморозить транзакцию до уточнения обстоятельств. «Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов...