Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн руб.

Закон о включении операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн руб. в перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом, вступает в силу 20 августа 2025 года, сообщает ТАСС.

Закон принят с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно документу, теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных...