Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на 11 млрд рублей

В 2024 году Росфинмониторинг пресек деятельность шести нелегальных финансовых площадок с общим оборотом свыше 11 млрд рублей и установил организаторов схем.

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок с объемом операций порядка 11 млрд рублей, передает ТАСС. В годовом отчете службы говорится, что было выявлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков теневых услуг, а также около 2 тыс. технических участников указанных схем.

Кроме того, ведомство предотвратило вывод в теневой оборот 500 млрд рублей...