Блокировать подозрительные переводы с 1 июня сможет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит право на приостановку подозрительных переводов граждан с 1 июня 2025 года. Это предусматривают поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Они расширяют полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма.