Дропам недостаточно контроля // Как будет работать единая платформа для выявления участников мошеннических схем

Дропперов соберут в единую базу данных: Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, сведения из которой будут получать все коммерческие банки. О новой технологии РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, это решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные для блокировки активности клиентов, подпадающих под критерии дроппера. Речь идет о физических лицах, которые предоставляют свои банковские...