TD Bank стал первым в истории США банком, признавшим вину в отмывании денег

TD Bank стал первым крупнейшим американским банком, признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег, он выплатит 3 млрд долларов штрафов и компенсаций, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Гарланд пояснил, что TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, нарушившим программу закона о банковской тайне и признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег. В результате расследования было установлено, что в период с 2014 по 2023 годы банк не обеспечил должного контроля за операциями клиентов на общую сумму 18,3 трлн долларов...