Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями

Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках. Так, Росфинмониторинг выявляет так называемых дропперов — лиц, которые продают свои карты злоумышленникам для кражи или отмывания денег. С конца прошлого года нотариусы сообщили службе о более чем 2 тыс. «подозрительных» документов, пишет РБК. Как отмечается, доверителями в них обычно выступают люди моложе 30 лет. Нотариусы, в свою очередь, не могут отказать клиенту в оформлении доверенности, даже если сомневаются в законности его действий.