УФСБ: Ульяновец отмыл через подставных ИП около 20 миллионов рублей

УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Ульяновска, причастного к неправомерному обороту средств платежей. Установлено, что с 2023 по 2024 год он незаконно приобрел у 15 жителей региона средства платежей в виде банковских карт, электронно-цифровых подписей и платежных документов. По указанию мужчины граждане регистрировались в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций без дальнейшей цели...