Ульяновец отмыл 20 млн через подставных ИП: задержан ФСБ

" Возбуждено уголовное дело

УФСБ по Ульяновской области пресекла деятельность жителя Ульяновска, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемый незаконно приобрел у полутора десятков жителей Ульяновской области банковские карты, электронные подписи и платежные документы. Эти люди, по его указанию, оформляли на себя ИП и становились формальными руководителями фирм, не планируя вести реальный бизнес.