Массовые задержания и обыски: в Димитровграде накрыли преступную группу по отмыванию денег

В городе Димитровграде Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и незаконных финансовых операций. Как сообщает прокуратура, в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена. - Эти коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют...