В Твери выявили группу «черных банкиров»

По данным отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области, в период с 2020 по 2026 год организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность. Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ Тверской области.Участники группы предоставляли клиентам услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. Для этого фигуранты использовали реквизиты подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. За услуги преступники получали комиссионное...