В суд направлено уголовное дело в отношении одного из членов преступной группы, пойманной на «отмыве» денег. Подробности приводит пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Установлено, что шестеро соучастников оформляли подставных лиц в качестве руководителей юридических организаций. После регистрации члены ОПГ подавали заявки на открытие расчётных счетов, а ключи доступа и банковские карты использовали для незаконного обналичивания.
Всего, согласно представленным доказательствам...
Заголовки