Троих тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность с доходом в 20 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительном заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Дело возбуждено в отношении трёх участников организованной группы.

По данным следствия, с 2020 по 2023 годы фигуранты незаконно оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого разветвлённую сеть из 15 подконтрольных фирм и счетов трёх индивидуальных предпринимателей. За свои услуги злоумышленники брали...