Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении четверых мужчин, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По версии следствия, не позднее января 2023 года фигуранты создали преступное сообщество для проведения незаконных банковских операций и сокрытия от государственного контроля денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участники группы разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные организации.