Почти 10 млн заработали четыре ставропольца на незаконной банковской деятельности

По версии следствия, в январе 2023 года четверо мужчин начали заниматься незаконной банковской деятельностью и скрывали от государственного, финансового и налогового контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Члены преступной группы систематически обналичивали деньги клиентов через подконтрольные организации. Злоумышленники изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставленные заказчику товары. Предполагаемые аферисты получали деньги, которые обналичивали и передавали клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения.