Прокуратура утвердила обвинение организатору схемы обналичивания 555 млн рублей в Калининградской области

Фото: pixabay.com

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый через подконтрольные ему фирмы обналичивал деньги для предпринимателей, минуя кредитные организации.