В Петербурге выявили подпольный банк, через который прошло четверть миллиарда рублей

Оперативники экономической полиции Петербурга и сотрудники регионального управления ФСБ задержали трех дам, являющихся центральными фигурами в деятельности подпольного банка, действующего несколько лет.

Задержанные – жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юрлица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства...