В RT объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов

Депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил в разговоре с RT, что дополнительные проверки при переводе крупных сумм являются частью системы противодействия финансовым преступлениям и полностью соответствуют законодательству.

По его словам, запросы банков о целях переводов и родственных связях направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием запрещенной деятельности. Чаплин подчеркнул, что такие меры в первую очередь защищают клиентов от мошенников, поскольку временная приостановка...