Противодействие «отмывочной» деятельности: в поисках альтернатив ФАТФ

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) на днях включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый «серый список» – перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом этой организации. Статус России вне списков ФАТФ остался прежним, хотя ранее её членство в ФАТФ было приостановлено, равно как и заблокировано взаимодействие по линии финансовых разведок (группа «Эгмонт» со штаб-квартирой в Канаде), о чём упоминается реже....