Смоленское УФСБ выявило новых участников масштабной схемы обналичивания 800 млн рублей

В Смоленской области сотрудники УФСБ выявили троих новых участников уголовного дела, связанного с незаконным обналичиванием денежных средств. Злоумышленники организовали фиктивные сделки по приёму металлолома от физических лиц, используя поддельные документы и подложные платёжные поручения. Напомним, ранее оперативники установили, что злоумышленники находили людей, готовых за вознаграждение предоставить свои личные данные: паспорт, номер телефона и банковскую карту. На их имя оформлялись фиктивные сделки по приёму металлолома.