Фиктивный металлолом на сотни миллионов: в Смоленской области выявили новых участников схемы обналичивания

УФСБ России по Смоленской области выявило трёх новых фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств. Речь идёт о схеме, связанной с оформлением фиктивных сделок по приёму металлолома у физических лиц с использованием подложных документов и платёжных поручений.

Как ранее установили оперативники УФСБ, участники преступной группы подыскивали граждан, готовых предоставить паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт. На их имена оформляли фиктивные документы...