На Смоленщине задержали теневых банкиров

Злоумышленники обналичили 626 миллионов.

Установили, что на протяжении 19 месяцев группа смолян совершала нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег.

Для махинаций обвиняемые подыскивали комерческие и юридические организации. Потерпевшими оказались 36 индивидуальных предпринимателей и 7 юридических лиц. Для указанных подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных организациях расчётные счета.

В дальнейшем вклады использовали для ведения незаконной банковской деятельности.