Двоих жителей Саратовской области заподозрили в незаконном переводе 200 тысяч долларов в Китай

Саратовская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода денег из России в Китай двумя жителями Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, фигуранты являются родственниками. Деньги они переводили группе неустановленных лиц. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.

Средства переводились на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории КНР, с помощью поддельных документов.