Ульяновец пытался вывести за рубеж 107 млн рублей через фирмы-однодневки

Фото:Самарской таможни. Сотрудники Самарской таможни по Ульяновской области пресекли масштабную схему незаконного вывода денежных средств за границу. По данным следствия, местный предприниматель в сговоре с сообщниками создал пять фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Эти компании использовались как транзитные площадки для переводов крупных сумм сомнительным контрагентам с целью последующего обналичивания. Для оформления внешнеторговых контрактов злоумышленник подделывал подписи номинальных руководителей.